O QUE É FORÇA TAREFA DE AÇÃO FINANCEIRA?

A FORÇA-TAREFA DE AÇÃO FINANCEIRA (FINANCIAL ACTION TASK FORCE), é um órgão intergovernamental com 37 países-membros e duas organizações Regionais, e é responsável pela publicação do documento GAFI/FATF - 40 RECOMENDACOES, que tornou-se modelo mundial “blue print” para controles nacionais e internacionais contra #LavagemdeDinheiro💸 e financiamento de atividades terroristas através do sistema financeiro, tendo como uma das primeiras conquistas o afastamento da ideia de que a lavagem de dinheiro se limita às operações em dinheiro.

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Dentre suas funções estão:

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✅Espalhar a mensagem contra lavagem de dinheiro ao redor do mundo;

✅Estabelecer padrões e promover a implementação efetiva de medidas legais, regulamentares e operacionais para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e outras ameaças relacionadas à integridade do sistema financeiro internacional;

✅Monitorar a aplicação das GAFI/FATF - 40 RECOMENDAÇÕES entre os países membros;

✅Revisar as tendências e contra medidas de lavagem de dinheiro.