¿QUÉ ES EL LAVADO DE DINERO?

El blanqueo de capitales💸 (blanqueo de capitales) es un procedimiento que se utiliza para ocultar y transformar recursos financieros o bienes materiales procedentes de la actividad delictiva (ilícitos) en activos monetarios aparentemente legales (lícitos). En otras palabras, el blanqueo de capitales consiste en simular una transacción financiera para justificar cantidades obtenidas por medios ilegales o no declarados. .

⚠CURIOSIDAD: Este término surgió en los años 30 en los EE. UU. 🇺🇸 después de que el FBI incriminara a la pandilla Al Capone, que usaba su red de lavanderías como un negocio de fachada, para hacer depósitos bancarios de billetes de bajo valor, comunes en las ventas de servicios de lavandería, pero que resultó del comercio de alcohol prohibido por la Prohibición vigente en ese momento y de otras actividades ...

Desde 1988 el mundo ha estado utilizando esta práctica de prevención # LavagemdeDinheiro💸 como un instrumento para combatir el crimen organizado y recientemente contra el terrorismo, convirtiéndose en un problema de alcance social de carácter internacional con la Convención de Viena, en la que se crearon varios instrumentos internacionales que exigían la sanción por esta práctica delictiva que fue reconocida por primera vez por las consecuencias de las ganancias provenientes del narcotráfico. . Como resultado, el 3 de marzo de 1998, Brasil publicó la ley número 9613, que prevé los delitos de "lavado" u ocultación de activos y la prevención del uso del sistema financiero para actos ilícitos en esta Ley, y también creó el Consejo. de Control de Actividades Financieras - COAF, en agosto de 2019 rebautizado como Unidad de Inteligencia Financiera 😉