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que es efectivo 2 Caixa 2 Mercado Paralelo es un proyecto dirigido a temas relacionados con delitos contemporáneos como blanqueo de capitales, delitos financieros, trata de personas, drogas y animales; terrorismo, corrupción y otros mecanismos asociados a estos delitos. En un principio, el proyecto era solo un objeto de estudio diseñado para dar mayor apoyo a una tesis doctoral, sin embargo, durante la fase de investigación, se notó la ausencia de fuentes más accesibles y eficientes que pudieran enriquecer el proyecto. De ahí surgió la idea de crear un material sencillo y eficaz, capaz de aportar información más objetiva, convirtiéndose en una alternativa de sensibilización, y también en una posible solución para reducir el abismo educativo y cultural de la sociedad. El proyecto utiliza un formato directo, dinámico y didáctico en su estructura y comunicación, tanto en las redes sociales como en los artículos aquí publicados, teniendo como principal target a todos aquellos que buscan mantenerse informados o que necesitan un vehículo como fuente, aclaración y investigación, tales como estudiantes, profesionales de la industria financiera, comerciantes, profesores, profesionales liberales, trabajadores informales, entre otros. Además, también buscamos con este medio, agudizar la curiosidad y buscar despertar a todo aquel que no esté familiarizado con los temas aquí mencionados para buscar el rol social único del individuo en la sociedad de una manera más participativa. Nuestro objetivo es aclarar expresiones y cuestiones que parecen complicadas cuando se escuchan y se ven en los medios de comunicación y en Internet utilizando vastos recursos gráficos. Exploremos conceptos, expandamos vocabulario, hablar sobre los roles de los organismos competentes, agencias internacionales, estándares actuales (usando como referencias mundiales) y sugerir fuentes bibliográficas - películas, libros, artículos, etc. Destacamos aquí la importancia de la participación ciudadana, como la suya, por ejemplo, que será fundamental para una interacción y promoción de debates para una construcción social más justa y democrática, a través de la información y el conocimiento.

que es efectivo 2 Caixa 2 Mercado Paralelo es un proyecto dirigido a temas relacionados con delitos contemporáneos como blanqueo de capitales, delitos financieros, trata de personas, drogas y animales; terrorismo, corrupción y otros mecanismos asociados a estos delitos. En un principio, el proyecto era solo un objeto de estudio diseñado para dar mayor apoyo a una tesis doctoral, sin embargo, durante la fase de investigación, se notó la ausencia de fuentes más accesibles y eficientes que pudieran enriquecer el proyecto. De ahí surgió la idea de crear un material sencillo y eficaz, capaz de aportar información más objetiva, convirtiéndose en una alternativa de sensibilización, y también en una posible solución para reducir el abismo educativo y cultural de la sociedad. El proyecto utiliza un formato directo, dinámico y didáctico en su estructura y comunicación, tanto en las redes sociales como en los artículos aquí publicados, teniendo como principal target a todos aquellos que buscan mantenerse informados o que necesitan un vehículo como fuente, aclaración y investigación, tales como estudiantes, profesionales de la industria financiera, comerciantes, profesores, profesionales liberales, trabajadores informales, entre otros. Además, también buscamos con este medio, agudizar la curiosidad y buscar despertar a todo aquel que no esté familiarizado con los temas aquí mencionados para buscar el rol social único del individuo en la sociedad de una manera más participativa. Nuestro objetivo es aclarar expresiones y cuestiones que parecen complicadas cuando se escuchan y se ven en los medios de comunicación y en Internet utilizando vastos recursos gráficos. Exploremos conceptos, expandamos vocabulario, hablar sobre los roles de los organismos competentes, agencias internacionales, estándares actuales (usando como referencias mundiales) y sugerir fuentes bibliográficas - películas, libros, artículos, etc. Destacamos aquí la importancia de la participación ciudadana, como la suya, por ejemplo, que será fundamental para una interacción y promoción de debates para una construcción social más justa y democrática, a través de la información y el conocimiento.

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DESCUBRE EL PROYECTO es un proyecto dirigido a temas relacionados con delitos contemporáneos como el lavado de activos, delitos financieros, trata de personas, drogas y animales, terrorismo diverso, corrupción y otros mecanismos asociados a estos delitos. Lea mas QUÉDATE AHÍ Ultimas Postagens 12 oct 2021 1 min. ¿QUÉ ES EL LAVADO DE DINERO? El blanqueo de capitales💸 (blanqueo de capitales) es un procedimiento que se utiliza para ocultar y transformar recursos financieros o... 4 visualizaciones 0 comentarios Entrada no marcada como Me Gusta 12 oct 2021 1 min. ¿QUÉ ES EL GRUPO DE TRABAJO DE ACCIÓN FINANCIERA? El GRUPO DE TRABAJO DE ACCIÓN FINANCIERA, un organismo intergubernamental con 37 países miembros y dos organizaciones regionales, es... 1 visualización 0 comentarios Entrada no marcada como Me Gusta 8 jun 2021 1 min. COOPERATIVAS DE CRÉDITO Las cooperativas de crédito tienen características generales de los bancos comerciales. Estas instituciones también brindan a sus... 5 visualizaciones 0 comentarios Entrada no marcada como Me Gusta NUESTRO INSTAGRAM NUESTRO INSTAGRAM NUESTRO INSTAGRAM Nuestro equipo LEONARDO SIQUEIRA Designer, editor e roteirista MARCELLE DUARTE Assessora Jurídica LUCIENE LUZIA Editora e Relações Públicas ANA LAURA LUZIA Social Media LAWRENCE PAULINO Editor Internacional GABRIEL ROMUALDO Produtor Musical e TI LAILA NASCIMENTO Assessora de mídias sociais e gestora de conteúdo LEONARDO SIQUEIRA Designer, editor e roteirista MARCELLE DUARTE Assessora Jurídica LUCIENE LUZIA Editora e Relações Públicas ANA LAURA LUZIA Social Media LAWRENCE PAULINO Editor Internacional GABRIEL ROMUALDO Produtor Musical e TI LAILA NASCIMENTO Assessora de mídias sociais e gestora de conteúdo LEONARDO SIQUEIRA Designer, editor e roteirista MARCELLE DUARTE Assessora Jurídica LUCIENE LUZIA Editora e Relações Públicas ANA LAURA LUZIA Social Media LAWRENCE PAULINO Editor Internacional GABRIEL ROMUALDO Produtor Musical e TI LAILA NASCIMENTO Assessora de mídias sociais e gestora de conteúdo LEONARDO SIQUEIRA Designer, editor e roteirista MARCELLE DUARTE Assessora Jurídica LUCIENE LUZIA Editora e Relações Públicas ANA LAURA LUZIA Social Media LAWRENCE PAULINO Editor Internacional GABRIEL ROMUALDO Produtor Musical e TI LAILA NASCIMENTO Assessora de mídias sociais e gestora de conteúdo LEONARDO SIQUEIRA Designer, editor e roteirista MARCELLE DUARTE Assessora Jurídica LUCIENE LUZIA Editora e Relações Públicas ANA LAURA LUZIA Social Media LAWRENCE PAULINO Editor Internacional GABRIEL ROMUALDO Produtor Musical e TI LAILA NASCIMENTO Assessora de mídias sociais e gestora de conteúdo ac04a908-8049-478e-9139-11cccd911bac b7e99257-e117-4e12-a4fc-5479db7ad8d0 2 7048b11d-5784-4972-a036-10136bff0e3d ac04a908-8049-478e-9139-11cccd911bac 1/6 CONHEÇA A CLARICE Clarice M Luzia Nacido en Belo Horizonte, el periodista egresado de la PUC Minas (1997) tiene un MBA en Ciencias Sociales con especialización en Estudios de las Naciones Unidas de la Universidad de Long Island - Nueva York (2008); MBA en Administración de Empresas - Florida International University (2016). Actualmente es estudiante de doctorado en Administración de Empresas - Gestión Global - Universidad de Keizer - FL, tiene una amplia experiencia en Prevención y Lucha contra el Blanqueo de Capitales y actividades relacionadas con el Terrorismo y los Delitos Financieros. Veterano de la Armada de los Estados Unidos (US-NAVY), fue responsable de Sepa mas espanto branco 2 [laço] explicando óculos [laço] apontando azul espanto branco 2 [laço] 1/8 Conoce a Clarice Maria Lúcia Rodrigues O projeto “Caixa 2 Mercado Paralelo” é uma iniciativa da excelente profissional Clarice Luzia que possui uma consistente trajetória profissional tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Saiba mais Janaina Vieira Como falar de forma transparente e atrativa sobre várias formas de crimes financeiros? Esse é o ponto cerne do “Caixa 2 Mercado Paralelo”, um espaço que trouxe uma nova forma de abordagem e entendimento. Saiba mais Contato involucrarse Teléfono: (11) 3456-7890 / Correo electrónico: info@mysite.com Enviar ¡Gracias por enviarnos!

CASA ACERCA DE SOBRE BLOG Landing page GLOSSÁRIO Landing page ¿CUÁL ES TU CAUSA? Podcast CONTACTO Search Results MAIS DEPOIMENTOS Maria Lúcia Rodrigues O projeto “Caixa 2 Mercado Paralelo” é uma iniciativa da excelente profissional Clarice Luzia que possui uma consistente trajetória profissional tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Sua extensa formação e experiência no mundo corporativo e público em Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e atividades relacionas a Terrorismo e Crime Financeiro intensificaram seu objetivo de promover um projeto que contribuísse com a sociedade, no que tange a promover informações que contribuísse com a sociedade sobre Crimes de Lavagem de dinheiro. Recomendo fortemente o material disponibilizado em seu site e estou convicta que, por meio de ações como essas, conseguiremos transformar o planeta em um lugar melhor para se viver. Parabéns, Clarice, é um prazer ter o privilégio de participar de sua rede. Doutora em Administração -FUMEC, Mestre em Administração e & Psicóloga – UFMG Professora na FGV - MBA Prgram, Consultora de Educação Corporativa e RH Autora do livro: Competências – Método APP®️ - Como transformar comportamento humano em números. Janaina Vieira ​ Como falar de forma transparente e atrativa sobre várias formas de crimes financeiros? Esse é o ponto cerne do “Caixa 2 Mercado Paralelo”, um espaço que trouxe uma nova forma de abordagem e entendimento. Prático, objetivo e cheio de propriedade, bem característico da sua idealizadora, Clarice essa mineira e cidadã do mundo, jornalista que conquistou seu espaço através de muito estudo, experiência em vários órgãos, públicos e privados e de uma perseverança inquestionável dessa especialista em relações internacionais. Resumindo, ela ama o que faz! Trazer estes temas para informar e alertar a sociedade como um todo é uma missão que envolve principalmente muita lisura e coragem. Afinal, em tempos de lentes embaçadas quem busca transparência é ponte para um mundo melhor. Clarice, parabéns por colocar em prática este projeto fantástico e por levar conteúdo de qualidade com credibilidade! ​ Administradora de Empresas, Consultora Independente, Gestora de Qualidade e Controle Pós-graduada em Psicologia Organizacional e estudante de psicologia.

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GLOSSÁRIO

Conoce a Clarice Clarice Maisa Luzia es una periodista nacida en Belo Horizonte, egresada de la PUC Minas. Tiene un MBA en Ciencias Sociales con especialización en Estudios de las Naciones Unidas de la Universidad de Long Island - Nueva York y un MBA en Administración de Empresas de la Universidad Internacional de Florida. Fascinada por el modus operandi de los delitos financieros, cuenta con una amplia experiencia en su plan de estudios en Prevención y Lucha contra el Blanqueo de Capitales y actividades relacionadas con el Terrorismo y Delitos de Cuello Blanco y Fraude Corporativo, continúa mejorando su trayectoria académica como parte de un programa de Doctorado en Administración de Empresas. y Gestión Global en Keizer University, FL en los Estados Unidos. Clarice es reconocida por sus numerosos atributos profesionales, entre ellos la capacidad para manejar conflictos y trabajar en equipo, destacándose por la facilidad para relacionarse profesionalmente, pero de manera acogedora, con personas culturalmente diversas con natural espontaneidad y diplomacia. Sirvió oficialmente en la Armada de los Estados Unidos (US-NAVY) donde participó en numerosas misiones diplomáticas, especialmente en el Medio Oriente y el Sur de Europa. Durante este período, formó parte del programa de innovación del Sistema de Promoción de Alistamiento (EPS) y del portal del Sistema de Avance de la Armada (NEAS), automatizando el programa de reporte en los sistemas de capacitación de personal de comando interno, lo que agregó eficiencia y reducción de costos a la corporación. Entre otros aspectos destacados durante su travesía militar, se destacó por trabajar con dinamismo en la organización, formación - preparación y adaptación cultural y social de la tripulación en visitas a diferentes puertos extranjeros. Después de completar honorablemente su carrera militar en un portaaviones, se reajustó a la vida civil trabajando con eficacia en una de las instituciones financieras más grandes de los Estados Unidos. Creador del proyecto CAIXA 2 PARALLEL MARKET, Clarice se dedica a la investigación de Blanqueo de Capitales, Terrorismo y Delitos Financieros, Cumplimiento, etc. en proporción global trabajando como Consultor de Riesgos y Experto en AML (Anti Money Laundering). A Clarice le encantan las cosas simples como estar con su familia y en un círculo de amigos disfrutando de un delicioso café y una buena conversación. Amante de los animales, especialmente perros y gatos, participa en varios proyectos contra el maltrato y protección de los animales, así como causas sociales. También le gusta la música MPB, Jazz & rock (clásico); disfruta de buenos libros y me encanta viajar! Reflejos: * Certificado de lucha contra el blanqueo de capitales (CAMS) * Certificado de cumplimiento de la ley de secreto bancario y blanqueo de capitales (BSA / AML) por la Asociación de Bancos Estadounidenses * DIRECTORIO DE ALUMNOS DE LONG ISLAND UNIVERSITY - BROOKLYN, NUEVA YORK (desde 2014); * Antiguo miembro de Comité Ejecutivo de la Departamento de Información Pública / ONU - DPI / ONG, en el cual desarrolló mecanismos para ampliar la representación de ONG latinoamericanas en las Naciones Unidas en Nueva York y estableció un Subcomité para brindar orientación y supervisión para un Proyecto Out Reach patrocinado por el Instituto en Costa Rica Universidad de Long Island para el Estudio de Organizaciones Internacionales. honores y reconocimientos Especialista en guerra de superficie alistado Departamento de Defensa de EE. UU. Buena conducta - Departamento de Defensa de EE. UU. Cinta de despliegue de servicios marítimos Departamento de Defensa de EE. UU. EAWS - Especialista en guerra de aviación alistado - Departamento de Defensa - EE. UU. Medalla al Servicio de la Guerra Global contra el Terrorismo - Departamento de Defensa de EE. UU. Medalla expedicionaria de la Guerra Global contra el Terrorismo - Departamento de Defensa de EE. UU. Cinta NAVY 'E' - Departamento de Defensa de EE. UU. Medalla del Servicio de Defensa Nacional - Departamento de Defensa de EE. UU. Pistola Marksman 9MM - Departamento de Defensa de EE. UU.